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南京华东电子信息科技股份有限公司关于董事长、总司理和副总司理告退通告
证券代码：000727 证券简称：*ST东科 通告编号：2021-005
胡进先生简历见附件。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次暂时集会集会通知于2021年01月13日以电邮方式发出集会于2021年01月18日上午9:30以通讯方式召开。本次集会应到董事8人实到董事8人本公司监事、高级治理人员列席了集会。
本次集会切合《公司法》和《公司章程》的有关划定集会正当有效。
因此同意公司增补胡进先生为第九届董事会非独立董事并提交股东大会审议。
凭据中国证监会公布的《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券生意业务所上市公司规范运作指引》等划定本人作为南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“公司”）独立董事现就公司董事长周贵祥先生、总司理徐国忠先生告退揭晓如下独立意见：
独立董事： 张百哲 林雷 李郁祥
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此议案尚须提交股东大会审议。
第九届董事会第十四次暂时集会独立董事独立意见
董 事 会
2、聘任法式正当：公司在补选董事候选人的审议法式切合《公司法》和《公司章程》的相关划定。
胡进先生简历见附件。
南京华东电子信息科技股份有限公司
二、2021年01月18日公司董事会收到公司副总司理孙梅女士递交的书面告退陈诉孙梅女士因事情变更辞去公司副总司理职务。凭据有关划定在告退陈诉送达董事会之日起生效孙梅女士告退后仍担任华东科技党委书记、纪委书记职务。
停止本通告日孙梅女士未持有公司股份。
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
胡进先生简历见附件。
二、公司已于第九届董事会第十四次暂时集会选举徐国忠先生为新任董事长。
凭据中国证监会公布的《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券生意业务所上市公司规范运作指引》等划定本人作为南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“公司”）独立董事现就公司董事长周贵祥先生、总司理徐国忠先生告退揭晓如下独立意见：
南京华东电子信息科技股份有限公司
周贵祥先生、徐国忠先生的告退不会影响公司相关事情的正常运行不会对公司生长造成倒霉影响告退陈诉自送达董事会时生效。
停止本通告日周贵祥先生、徐国忠先生未持有公司股票。
因此同意周贵祥先生辞去董事长职务、徐国忠先生辞去总司理职务。
关于董事长、总司理和副总司理告退
一、因事情摆设周贵祥先生申请辞去公司董事长职务徐国忠先生申请辞去公司总司理职务。
告退后周贵祥先生、徐国忠先生将继续担任公司董事及董事会下属委员会相关职务。经核查披露原因与实际情况一致对其告退原因无异议。
周贵祥先生、徐国忠先生的告退不会影响公司相关事情的正常运行不会对公司生长造成倒霉影响其告退陈诉自送达董事会时生效。
鉴于孙学军先生已辞去公司副董事长、董事及董事会下属专门委员会职务凭据股东方——南京中电熊猫信息工业团体有限公司推荐经公司提名委员会审核拟补选胡进先生为公司第九届董事会非独立董事任期与第九届董事会一致。
南京华东电子信息科技股份有限公司
通告
关于董事长、总司理和副总司理告退
胡进先生简历见附件。
南京华东电子信息科技股份有限公司
二、2021年01月18日公司董事会收到公司副总司理孙梅女士递交的书面告退陈诉孙梅女士因事情变更辞去公司副总司理职务。
凭据有关划定在告退陈诉送达董事会之日起生效孙梅女士告退后仍担任华东科技党委书记、纪委书记职务。停止本通告日孙梅女士未持有公司股份。
一、2021年01月18日南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长周贵祥先生、总司理徐国忠先生提交的告退陈诉。因事情摆设周贵祥先生申请辞去公司董事长职务徐国忠先生申请辞去公司总司理职务告退后周贵祥先生、徐国忠先生将继续担任公司董事及董事会下属委员会相关职务。
胡进男1980年01月出生本科学历。曾任华东科技动力工程厂配电技术员华电创华实业生长公司组效处秘书南京华东电子团体投资生长部职员南京中电熊猫信息工业团体有限公司投资生长部项目主管、副总监南京中电熊猫信息工业团体有限公司计划投资部副主任；现任南京中电熊猫信息工业团体有限公司行政法务部主任、执法事务办公室主任、董事会秘书。
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附件：
胡进先生简历。
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